2017年2月8日下午13時(shí)，甘化公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在甘化大廈十五樓會(huì)議室召開。本次股東大會(huì)的表決采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

      參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)25人，代表股份193,455,347股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.68% 。其中：現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)7人，代表股份192,509,570股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.47%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份945,777股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.21% 。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)施永晨先生主持，部分股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。

      本次會(huì)議審議并通過了以下議案：1、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的議案；2、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案；3、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金涉及關(guān)聯(lián)交易的議案；4、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案；5、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三條規(guī)定的議案；6、關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條規(guī)定的議案；7、關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十四條及其適用意見的規(guī)定的議案；8、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案；9、關(guān)于簽署附條件生效的《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的議案；10、關(guān)于簽署附條件生效的《關(guān)于河北智同生物制藥股份有限公司之業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》的議案；11、關(guān)于簽署附條件生效的《股票認(rèn)購(gòu)合同》的議案；12、關(guān)于《江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案；13、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案；14、關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)有關(guān)審計(jì)、評(píng)估報(bào)告的議案；15、關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案；16、關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案；17、關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及公司采取措施的議案；18、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾；19、關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案；20、關(guān)于公司《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年）》的議案；21、關(guān)于修訂公司《募集資金管理制度》的議案。